Інформація про кінцевого вигодоодержувача надається державному реєстратору


Нагадуємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII, який вступив в силу 25 листопада 2014 року, внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Законом № 1701 доповнено перелік даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформацією про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Термін «кінцевий вигодоодержувач» розуміється у значенні, що вживається в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Для новостворюваних юридичних осіб інформація вноситься в реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи. Для юридичних осіб, зареєстрованих до 25 листопада 2014 року, інформація вноситься в реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі, яка подається державному реєстратору до 25 травня 2015 року.
 



14 Травня 2015 p.
©http://briz.if.ua/