В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

28 Лютого 2019 p.

Співробітники СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував мешканець Івано-Франківська. Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові партії промислової продукції у виробників реального сектору економіки, а потім перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії. У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками «послуг» конвертації. Оборудка дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету.

Потім замовники перераховували «конверту» безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої «послуги» ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень та понад шість тисяч доларів США. У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено «чорну бухгалтерію», документи, печатки фіктивних СПД та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України

• В Івано-Франківську презентували новий загальнонаціональний проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату»
• В Івано-Франківську відбулася зустріч з членами сімей загиблих ветеранів війни
• Чому SEO-просування в Івано-Франківську - ваш крок до успіху
• За підтримки ЄС в Івано-Франківську відкрили соціальний гуртожиток для переселенців
• У Івано-Франківську вшанували 10-у річницю подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності
• В Івано-Франківську провели надскладну операцію для пацієнта з гострим розшаруванням аневризми аорти, про це повідомляють в департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації

Коментарів ще не додавалось!

РОЗСИЛКА НОВИН