Увага!
Усі матеріали, розміщені у цій рубриці, є проплаченою джинсою. Редакція не несе відповідальності за зміст статей і залишає за собою право не вказувати джерело отримання чи замовлення цих матеріалів. Якщо Ви бажаєте розмістити у нас свою джинсу, то зв'яжіться з нами.
Закрити
купити смарт-квартиру купити квартиру в Пасічній

БЛОГИ


Вороняк Ірина
директор ПП "Інститут іміджу і...
Українці знову готові увірувати у прихід Месії
Дві третини населення України (67%) вважає, що Україна потребує нових політичних лідерів, проте лише 19%...
24.1.2018, 12:49
Віктор Ковач
Між двома орлами...
СБУ-2017: РЕ-ФОРМА чи ДЕ-ФОРМАЦІЯ? (4)
Питання реформування української спецслужби не є чимось новим та на повістці дня з’явилось далеко не...
15.4.2017, 14:04 (ред.)

ОПИТУВАННЯ


Чи готові ви до зими
Так
Ні
А що це таке?

НАШІ ДРУЗІ


Через фіктивні турагенції Прикарпаття донбасівець фінансував терористів на Сході?


31 Липня 2015 p.

Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.

Організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який за наявною інформацією на сьогодні проживає у Москві. У квітні-травні ц.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».


Переглядів: 218
Loading...
Рекомендовані статті

Коментарів ще не додавалось!

Залишити коментар

Ім'я: 




Архів


Лютий
2018
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

РЕКЛАМА





Новини шоубізнесу від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афіша кінотеатра Сінема Сіті.

ФОТОНОВИНИ


Мольфарські чари уже в Івано-Франківську

ВІДЕОНОВИНИ


У Франківську створили соціальну мережу для автомобілів
<div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 18px;">
	Проект <a href="https://www.dexpens.com" target="_blank"><em><strong>DEXPENS</strong></em></a> франківської ІТ-компанії “Axion Web” дозволяє створити не лише власний профайл, але й для авто. </div>
<div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 18px;">
	<a href="http://briz.if.ua/44792.htm" target="_blank"><em><strong>Детальніше тут:)</strong></em></a></div>

РОЗСИЛКА НОВИН